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资讯2022-06-06124

复杂的国际局势下,全球金融市场一片震荡,横盘多日的币市也充斥着一股“山雨欲来风满楼”的气氛。

3月15日,北京商报记者注意到,尽管监管方三令五申禁止开展加密货币交易,但币圈用户的隐秘交易却仍在进行中。其中,各类以“XX说币”“币圈XX”为名的“带单老师”仍活跃在公开社交平台,声称可以提供一对一带单服务,从中收取佣金。同时,还有不少个人用户在为交易所卖力拉新。

带单指导先交钱

“最近收益怎么样,需要老师带你操作吗?”近期,“潜水”在一个“币圈交流群”的币圈小白用户收到了这样一则来自群友的私信。风云诡谲的币圈,真有这种天上掉馅饼的事吗?

北京商报记者进一步调查发现,此类所谓“带单老师”在各类公开社交平台屡见不鲜,通过发布行情预测信息,对入场时间、止盈止损节点等进行提示,号召用户跟随其参与交易。“早晨精准预测全部达到预期目标,跟上操作盈利离场。”

3月15日,北京商报记者以“寻求解套”的名义,与“带单老师”取得了联系。在简单询问了可操作的仓位资金、被套情况后,这位“带单老师”向北京商报记者介绍称,可以提供免费的一对一、实时指导,但需要和“老师”使用同一个平台进行炒币操作。

随后,上述“带单老师”向北京商报记者推荐了其使用的“榴莲平台交易所”,并提供了二维码下载链接。“‘榴莲平台’能给我提供部分交易手续费作为返佣,建议你先小资金试试水,如果感觉胜率不行,便可以提币走人。”该“带单老师”表示。

经扫码体验,该交易所原名为“Ulian”。信息显示,“Ulian”是一家总部位于新加坡的交易所。通过上述人士提供的“Ulian”下载链接,北京商报记者向“Ulian”客服进行了求证。客服明确回应称,当前仍然面向国内用户开展业务,而返佣则只有上级代理以及设置的线下代理才能拥有,普通用户及其邀请人均没有返佣及赠金。而对于该平台在国内是否拥有运营团队、为何违背监管要求展业等问题,客服未作出回应。

而另一位“带单老师”则提供了同平台交易和“包月”两种方案。其中,“包月”需要每月向其账户支付800USDT(即“泰达币”)的酬劳,“带单老师”将根据行情实时指导操作交易。按照泰达币约6.3元的市场价计算,用户选择“包月”资金需要先行支付近5000元。

一金融领域资深律师告诉北京商报记者,“带单老师”其实并不是一个新生事物,只要能炒的东西就有“带单”存在的空间。在币圈的“带单老师”一种是对币圈有一定研究,通过给出投资建议,获取收益;另一种则是打着“带单老师”旗号实施诈骗和非法集资等行为的犯罪分子。

上述资深律师表示,对于研究币圈并独立指导币圈投资的“带单老师”,仅提供咨询建议虽然实质上对交易平台实施的违法行为有所帮助,但仍然难以进行责任划分。但该“带单老师”如果隶属于某些机构或地下交易所,其行为则可能违反我国9.24规定(即“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”)的行政违法行为。而打着“带单老师”旗号的犯罪分子,一开始瞄准的就是投资者的钱包,可能涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪、集资诈骗罪等。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林则指出,普通用户实际上很难分辨实际情况,“带单老师”行为可能和加密货币关系不大,也不排除将用户引向不知名平台实施诈骗的情况。主流加密货币本身存在高风险,小众加密货币则存在价格操盘。对于“带单老师”来说,是无需成本支出即可获得收益的。

拉新返佣日入10万?

除了以“带单”的名义,吸引用户到指定交易所进行操作,从中赚取交易手续费佣金外,北京商报记者还在多个公开社交平台注意到,直接为交易所拉新并称提供返佣的内容时有出现,主要涉及欧易交易所(即“okex”交易平台)。

“只需要你提供交易账号,就可以给你开通代理返佣权限,你新邀请的下级用户交易的手续费可以返佣给你40%。”3月15日,提供这一服务的用户王杰(化名)向北京商报记者介绍称。

王杰向北京商报记者指出,当前按照欧易交易所官方政策初期最高只能给到40%,在积累到一定交易量后佣金费率可以再涨高。“有的团队做得好,一天返佣能挣到10万元,肯定要慢慢做。” 王杰说。

北京商报记者在欧易交易所App内注意到,在邀请好友规则部分,页面显示“每邀请1人入金,可获得15USDT的返佣卡”。被邀请人在注册30天内完成任务,邀请人获得返佣卡,在产生交易手续费的次日,返佣卡扣除的手续费返还至资金账户。


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